Giornale di approfondimento economico della BCC di Buonabitacolo

Tag Archivi: riciclaggio

A Salerno un convegno sulla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite

La lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite passa anche per il lavoro dei dottori commercialisti investito, dalle direttive comunitarie in materia, di un peculiare ruolo di presidio di legalità nell’esercizio della propria professione. Un compito distinto da quello investigativo e ispettivo demandato alla Guardia di Finanza, ma complementare al sistema nazionale di prevenzione: se ne discuterà venerdì ...

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Nuovo meccanismo di cooperazione per la lotta al riciclaggio

La Commissione europea dà seguito a una delle azioni della proposta contenuta nel discorso sullo stato dell’Unione del Presidente Juncker di rafforzare la vigilanza contro il riciclaggio di denaro. La Banca centrale europea e le autorità nazionali che vigilano sul rispetto da parte degli istituti finanziari degli obblighi dell’UE in materia di antiriciclaggio, in stretta collaborazione con la Commissione europea ...

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Lotta al riciclaggio e al terrorismo: accordo tra i Paesi europei.

Il 20 dicembre gli ambasciatori dell’Ue hanno confermato l’accordo politico raggiunto tra la presidenza e il Parlamento europeo in merito a norme rafforzate dell’UE per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il progetto di direttiva persegue due obiettivi principali: evitare che il sistema finanziario sia usato per finanziare attività criminali; rafforzare le norme sulla trasparenza per ...

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Nel 2016 ci sono state oltre 100mila segnalazioni antiriciclaggio.

In un anno sono raddoppiate le segnalazioni di operazioni di riciclaggio per finanziare il terrorismo. E rispetto a due anni fa sono aumentate addirittura di sei volte. A occuparsene è l’Uif (Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia) cha ha raccolto da banche e altre organizzazioni bene 101.065 segnalazioni, livello oltre otto volte superiore a quello che si registrava alla ...

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