Giornale di approfondimento economico della BCC di Buonabitacolo

Tag Archivi: assegni

Napoli, rubavano e falsificavano assegni, sgominata banda

Rubavano e poi falsificavano assegni inviati per posta a beneficiari di risarcimenti o premi assicurativi. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di esponenti di un’associazione per delinquere dedita alla commissione di varie attività illecite, tra cui il peculato e la ricettazione di assegni bancari e ...

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Banche – Nuove regole su assegni e libretti al portatore. Ecco il vademecum per i clienti

Attenzione alle soglie massime sugli assegni e i contanti, alla diciture ‘non trasferibile’ e ai vecchi libretti al portatore per evitare sanzioni anche salate e non incorrere nelle norme anti riciclaggio e antiterrorismo. Per questo l’Abi ha messo a punto un vademecum per i clienti attraverso una Guida e un’info-grafica ad hoc per il web con un linguaggio non tecnico. ...

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